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Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia

Verifique individuos en listas de vigilancia locales e internacionales. Asegure que su negocio no acepte a personas asociadas con actividades criminales, terrorismo, lavado de dinero y otros actos ilícitos. 

Cómo Funciona

Verificación de Listas de Vigilancia simplificada

Carga de documentos

El cliente carga una foto o un documento desde su smartphone o ingresa la información manualmente.

Proceso de verificación

MetaMap compara la información en las listas de vigilancia seleccionadas que cumplan con las necesidades de su empresa.

Tome decisiones informadas

Acelere su proceso de toma de decisiones sobre cada cliente en nuestro intuitivo panel de análisis y resultados.

Comparación de Listas de Vigilancia

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Escrutinio en listas de vigilancia internacionales

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Cumplimiento y debida diligencia

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Opciones de
verificación

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Inputs
requeridos

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Monitoreo diario y notificaciones webhook

Verificación Estándar de Listas de Vigilancia

20 listas de vigilancia internacionales

Revisión comprehensiva en listas de vigilancia globales

Selección de 20 listas diferentes de PEP, Más Buscados de la Policía y Listas de Sanciones

Verificación de Documentos o Llenado Personalizado

No

Verificación Premium de Listas de Vigilancia

Más de 1,200 listas de vigilancia premium

Revisión avanzada, nivel de seguridad, debida diligencia y cumplimiento

Modo de búsqueda de nombres (Difuso o Exacto)

Búsqueda por Entidad

Restricciones por país

Verificación de Documentos o Llenado Personalizado

Comparación de Listas de Vigilancia

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VERIFICACIÓN DE LISTAS DE VIGILANCIA

Perspectivas e historias sobre Verificación de Listas de Vigilancia

AML, Compliance y por qué las empresas necesitan estar al día

¿Qué son la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de la normativa en la prevención del fraude?

Para quienes trabajan en el mundo empresarial, es necesario saber qué significa PLD/AML y cómo cumplir sus normas.

Preguntas Frecuentes

La Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia es una función que ayuda a las empresas a identificar y evaluar los riesgos mediante la comprobación de personas o entidades en varias listas de vigilancia, incluidas las de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas) y delincuentes más buscados. Es esencial para el cumplimiento de la normativa y la prevención de delitos financieros.

Si su empresa opera en un sector regulado, realiza transacciones internacionales o está obligada a realizar controles KYC y AML, esta herramienta es necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas legales y protegerse contra los delitos financieros.

Sí, la automatización del proceso de comprobación de múltiples listas de vigilancia reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el cumplimiento, lo que permite realizar operaciones más eficientes y centrarse en las actividades principales de la empresa.

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Listas de Vigilancia