Biblioteca de Herramientas
de Verificación
El acceso fácil a sus clientes y prospectos
CÓMO FUNCIONAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN
Las herramientas de verificación son el acceso para conocer mejor a sus clientes
Nuestras completas herramientas de verificación tienen la flexibilidad que necesita su empresa para personalizar sus flujos de trabajo con un constructor drag-and-drop, ajustar la configuración para cada herramienta y probar la mejor mezcla de herramientas para las tareas que necesite.
Estas herramientas son de apoyo con cumplimiento local e internacional. Incluyen méritos como nacionalidad, dirección, historial no-delictivo, historial fiscal, consentimiento, y mucho más.
Ayudamos a su empresa a resolver
desafíos de cumplimiento
Cumpla con regulaciones
globales estrictas
Asegure que su negocio cumpla con regulaciones legales y evite sanciones.
Entre más rápido
a nuevos mercados
Llegue con confianza a nuevas fronteras o nuevos casos de uso en un escenario global.
Proteja a su empresa
y clientes
Obtenga protección contra fraude, lavado de dinero, actividades ilícitas y más.
Catálogo de Herramientas de Cumplimiento
Ayudamos a su empresa a superar importantes desafíos
en materia de verificación gubernamental
Realice verificación
de antecedentes
Identifique riesgos o problemas potenciales que afecten la confiabilidad del cliente.
Valide el historial
de empleo
Compruebe la veracidad de detalles de trabajo y añada una capa adicional de confianza a las interacciones empresariales.
Aproveche la mitigación
de riesgos
Descubra problemas legales o discrepancias. Identifique riesgos potenciales y ajústese a requerimientos regulatorios.
Gubernamental Verifique un individuo en bases de datos gubernamentales
Herramientas diseñadas para ayudar en el análisis de riesgo financiero de sus clientes. Incluyen méritos como cuentas bancarias, estabilidad de ingresos, potencial de ingresos, patrones de consumo, historial de repago de préstamos, propiedad de bienes y más.
Ayudamos a su empresa a resolver desafíos
de gestión de riesgos financieros
Agilice la toma de
decisiones financieras
Obtenga acceso instantáneo a historial de ingresos y transacciones para que su empresa tome decisiones bien informadas.
efectivamente
Verifique la salud financiera del cliente y su habilidad de pago para reducir riesgos y realizar transacciones responsables.
seguridad
Prevenga actividades financieras e impulse la confianza entre su empresa y sus clientes.
Explore las herramientas de verificación que usan nuestros clientes para obtener información valiosa sobre sus usuarios, ofreciendo onboarding más veloz, autenticación segura y procesos más ágiles de KYC, AML y gestión de riesgos financieros.
Construya el flujo de trabajo que funcione mejor para usted
herramientas de verificación
de herramientas optimiza
la toma de decisiones
de trabajo sobre escenarios específicos