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Boletines de prensa y recursos de MetaMap

A profundidad: una revisión de los programas contra el lavado de dinero

En este artículo, exploraremos el panorama actual del blanqueo de capitales, los aspectos legales y reglamentarios y cómo elaborar un programa eficaz.

Optimizando la prevención de fraudes: procesos más eficientes y menos riesgos

Veremos la evolución en la prevención del fraude, cómo los métodos tradicionales tienen importantes limitaciones y cómo la prevención es clave para evitar vulnerabilidades.

KYC: Un enfoque moderno que incorpora IA, biometría y más

Los avances en tecnología y datos están evolucionando rápidamente la forma en que las empresas implementan la verificación de identidad y el conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés).

Cómo mejorar el seguimiento de las transacciones a través de la IA

Descubra los beneficios de la inteligencia artificial para mejorar el seguimiento de transacciones, la evaluación de riesgos y el cumplimiento normativo.

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