Monitoreo y Revisión de Listas de Vigilancia AML

Cruce la información de sus usuarios con más de 1200 listas globales de vigilancia, listas de sanciones y listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) para protegerse de incorporar individuos que podrían ser criminales, terroristas, lavadores de dinero, estafadores o Personas Políticamente Expuestas (PEP).

EMPRESAS DE PRIMER NIVEL DE DIVERSOS SECTORES CONFÍAN EN NUESTRA PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN

No solo un software estándar de Revisión de Sanciones, sino una plataforma completa de AML (Anti-Lavado de Dinero) para su negocio.

El proceso de revisión AML es crucial para bancos e instituciones financieras que buscan protegerse contra el fraude y el crimen.

Revisión y Monitoreo de Listas de Vigilancia AML de MetaMap verifica a su usuario contra más de 1200 listas internacionales de vigilancia, listas de sanciones y listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) para protegerlo de incorporar usuarios que podrían ser criminales, lavadores de dinero, estafadores o PEP.

Su solución integral para todas sus necesidades de cumplimiento de KYC/AML.

Revisión Estándar de Listas de Vigilancia (incluye Sanciones, PEPs y los Más Buscados)
Revisión Premium de Listas de Vigilancia (incluye más de 1000 listas de vigilancia AML premium)
Monitoreo Premium de Listas de Vigilancia (habilite el monitoreo diario de listas de vigilancia premium)

POR QUÉ ELEGIR METAMAP

Muchas soluciones, una sola plataforma para mejores procesos de onboarding y verificación

Onboarding más rápido para nuevos clientes

Verifique con precisión la identidad de usuarios

Obtenga cumplimiento KYC y AML

Construya flujos de trabajo que se ajustan a las necesidades de su empresa

Evalúe con confiabilidad riesgos de fraude
y lavado de dinero

Integre sin esfuerzos datos de propiedad

Obtenga una prueba auditable de usuarios de riesgo

Otorgue con seguridad acceso a sus servicios con las funciones de autenticación

Servicio al cliente

MetaMap garantiza el éxito de su empresa con soporte 24/7, fácil configuración, así como útiles guías y consejos.

Colaboración para el éxito a largo plazo

Su Gerente de Satisfacción del Cliente le presentará las últimas funciones de MetaMap.

Onboarding
acelerado

Un Ingeniero de Soluciones lo ayudará a iniciar, cubriendo desde backend hasta mejores prácticas de diseño y más.

Asistencia siempre activa

Siempre estamos disponibles con soporte por chat y correo electrónico, preguntas frecuentes, guías de usuario y estado del servicio en vivo.

Seguridad y certificaciones

En MetaMap estamos comprometidos con la confianza digital. Explore nuestras certificaciones de primer nivel y estrictas medidas de seguridad diseñadas para proteger los datos de su empresa y de sus clientes.

SOC2 Type II & SOC3

Estamos certificados en estándares de Seguridad, Disponibilidad y Confidencialidad.

ISO 27001:2013

Certificación centrada en la seguridad de la información a nivel infraestructural.

CSA Star Level One CAIQ

Certificación enfocada en transparencia, así como seguridad y privacidad en la nube.

¿No está seguro de su necesita una herramienta de Revisión de Listas de Vigilancia AML?

Una Herramienta de Revisión de Listas de Vigilancia AML (Anti-Lavado de Dinero) ayuda a las empresas a identificar y evaluar riesgos verificando a individuos o entidades contra diversas listas de vigilancia, incluyendo las de sanciones, PEPs (Personas Políticamente Expuestas) y criminales más buscados. Es esencial para el cumplimiento y la prevención de delitos financieros.

Si su negocio opera en una industria regulada, realiza transacciones internacionales o está obligado a realizar chequeos de KYC y AML, entonces esta herramienta es necesaria para asegurar el cumplimiento con los estándares legales y protegerse contra delitos financieros.

Sí, al automatizar el proceso de revisión contra múltiples listas de vigilancia, reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el cumplimiento, permitiendo operaciones más eficientes y un enfoque en las actividades principales del negocio.

Claridad para ofrecer más servicios a más personas

Expanda sus operaciones con nuestra plataforma integral, hecha a la medida para impulsar el crecimiento empresarial a través de onboarding eficiente y cumplimiento.

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