{"id":10543,"date":"2023-10-18T13:41:04","date_gmt":"2023-10-18T13:41:04","guid":{"rendered":"https:\/\/betasite.metamap.com\/?p=10543"},"modified":"2024-07-18T15:04:24","modified_gmt":"2024-07-18T15:04:24","slug":"guia-para-la-prevencion-del-fraude-en-los-servicios-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.metamap.com\/es\/guia-para-la-prevencion-del-fraude-en-los-servicios-financieros\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para la prevenci\u00f3n del fraude en los servicios financieros"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"10543\" class=\"elementor elementor-10543 elementor-1975\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b8959b9 section-light-bg e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"b8959b9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div 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MIN<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fde3de7 elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-1566 elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2fde3de7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a id=\"btnEmail\" class=\"article-link-icon\" href=\"#\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/icon__share_email.png\" alt=\"\" width=\"24\" height=\"24\" \/><\/a>\n<a id=\"btnDownload\" class=\"article-link-icon\" href=\"#\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/icon__share_download-1.png\" alt=\"\" width=\"24\" \/><\/a>\n<a id=\"btnLinkedin\" class=\"article-link-icon\" href=\"#\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2024\/02\/linkedin_logo_s.png\" alt=\"\" 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class=\"elementor-toc__header-title\">\n\t\t\t\tContents\t\t\t<\/h5>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__393874ab\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Abrir la tabla de contenidos\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__393874ab\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Cerrar la tabla de contenidos\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div id=\"elementor-toc__393874ab\" class=\"elementor-toc__body\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-toc__spinner-container\">\n\t\t\t\t<i class=\"elementor-toc__spinner eicon-animation-spin eicon-loading\" 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La pandemia de COVID-19 tambi\u00e9n acentu\u00f3 un auge tecnol\u00f3gico ya de por s\u00ed pujante. El cambio a la vida a distancia hizo que a las organizaciones no les quedara m\u00e1s remedio que centrarse en las operaciones digitales.\u00a0<\/p><p>Mientras tanto, las organizaciones financieras deben mantener constantemente el pulso, ya que los delincuentes se aprovechan de los avances tecnol\u00f3gicos. Con los neobancos en auge y la pr\u00e1ctica totalidad de las transacciones de los clientes traslad\u00e1ndose al \u00e1mbito online, la vigilancia nunca ha sido tan cr\u00edtica. Sin una adaptaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, su instituci\u00f3n puede tener un sistema inseguro, lo que aumenta las probabilidades de que se produzcan pirateos y da\u00f1os financieros.\u00a0<\/p><p>Las instituciones financieras deben ofrecer un gran nivel de confianza a sus clientes. Sin embargo, cuando\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pwc.com\/gx\/en\/services\/forensics\/economic-crime-survey.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PWC<\/a>\u00a0declar\u00f3 que la segunda fuente externa de fraude m\u00e1s importante eran los clientes, en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.pwc.com\/gx\/en\/services\/forensics\/economic-crime-survey.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">su informe Global Economic and Crimes Report Survey 2022<\/a>. Esto pone de relieve c\u00f3mo los delincuentes est\u00e1n mejorando a la hora de enga\u00f1ar a las instituciones fintech.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-964c141 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"964c141\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"625\" height=\"223\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/fraud_prevention_guide_image_1.svg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1983\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58a99384 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"58a99384\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" id=\"what\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>\u00bfPor qu\u00e9 son tan vulnerables estas organizaciones? Puede ser f\u00e1cil culpar a la tecnolog\u00eda como entidad y echar la culpa a lo r\u00e1pido que se desarrolla y cambia. Se trata de una culpabilizaci\u00f3n incorrecta, ya que la tecnolog\u00eda es fundamental para la satisfacci\u00f3n del cliente moderno y el \u00e9xito de las operaciones.\u00a0<\/p><p>Por el contrario, las instituciones financieras deben prepararse para adaptarse e implantar las herramientas necesarias para protegerse contra el fraude. si su organizaci\u00f3n se esfuerza por hacerlo, puede estar abriendo involuntariamente la puerta a la actividad fraudulenta.\u00a0<\/p><p>La clave est\u00e1 en adoptar la tecnolog\u00eda y utilizarla para ampliar su base de clientes, siguiendo al mismo tiempo los pasos fundamentales para proteger a su entidad del fraude.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a0e0db elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5a0e0db\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sub>SECCI\u00d3N 1<\/sub><\/p><h2>Buenas pr\u00e1cticas para la prevenci\u00f3n del fraude<\/h2><ul role=\"list\"><li><strong>Mejore el proceso de incorporaci\u00f3n de clientes:\u00a0<\/strong>Una incorporaci\u00f3n satisfactoria es fundamental para fidelizar a un cliente, ya que la mayor\u00eda desea una comunicaci\u00f3n r\u00e1pida y c\u00f3moda cuando se familiariza con sus productos y servicios. Adem\u00e1s, los procesos de incorporaci\u00f3n deficientes pueden hacer que las organizaciones pierdan clientes y creen lagunas en el sistema. Una\u00a0<a href=\"https:\/\/digital.abbyy.com\/hubfs\/documents\/content\/State-of-intelligent-automation-customer-onboarding-global.pdf?_ga=2.165839166.1249276938.1670851409-1949113013.1603029920\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">encuesta realizada por ABBYY en 2022<\/a>\u00a0revel\u00f3 que el 84% de las organizaciones experimentan una tasa de abandono de hasta el 40%. El sector bancario y financiero mundial registr\u00f3 la tasa de abandono m\u00e1s alta con un 23%, seguido de cerca por las entidades gubernamentales con un 20%.<\/li><\/ul><p>Utilizar procesos manuales cuando la automatizaci\u00f3n es posible, es una de las principales razones por las que las organizaciones pierden clientes potenciales. M\u00e1s concretamente, es menos probable que los clientes de las entidades financieras cambien de proveedor si est\u00e1n satisfechos con su experiencia de banca m\u00f3vil. Las entidades pueden acortar dr\u00e1sticamente el tiempo de incorporaci\u00f3n cambiando a procesos automatizados\/electr\u00f3nicos adaptados al m\u00f3vil y abandonando los procesos basados en papel, como tener que firmar manualmente.<\/p><figure class=\"w-richtext-figure-type-image w-richtext-align-fullwidth\"><\/figure>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3dd43a9 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"3dd43a9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"625\" height=\"366\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/fraud_prevention_guide_image_2.svg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1987\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b28bb53 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b28bb53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Hay otros errores de incorporaci\u00f3n que se derivan de una mala comunicaci\u00f3n con el cliente. Cuando los clientes contratan sus servicios financieros, quieren conocer detalles fundamentales como:<\/p><ul role=\"list\"><li>\u00bfQu\u00e9 pasos hay que dar antes de poder acceder a la cuenta de un cliente?<\/li><li>Cu\u00e1ndo se podr\u00e1 acceder a su nueva cuenta o cuentas\u00a0<\/li><li>Si el proceso de registro se ha realizado correctamente (por ejemplo, recibiendo un correo electr\u00f3nico de bienvenida)<\/li><\/ul><p>No realizar evaluaciones de riesgo r\u00e1pidas y adecuadas es otro error com\u00fan en la incorporaci\u00f3n que se observa entre las organizaciones financieras. Complicar demasiado el proceso de recopilaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de la identidad puede empujar a los clientes a abandonar el proceso de incorporaci\u00f3n, ya que la capacidad media de atenci\u00f3n de los clientes es de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.microsoft.com\/en-us\/us-partner-blog\/2021\/11\/15\/you-have-eight-seconds-differentiate-your-business-through-the-art-of-storytelling\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">solo 8 segundos<\/a>.<\/p><p>En otras palabras, los clientes quieren resultados, y los quieren r\u00e1pidamente. Una forma de satisfacer esas expectativas es con un proceso de incorporaci\u00f3n \u00e1gil y una comunicaci\u00f3n clara durante el proceso de verificaci\u00f3n de la identidad.<\/p><ul role=\"list\"><li><strong>Conozca a sus clientes:\u00a0<\/strong>El proceso de verificaci\u00f3n Conozca\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/kyc-compliance-software\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a su cliente (KYC<\/a>\u00a0) puede prevenir actividades sospechosas en sus plataformas. El objetivo es garantizar la identidad de sus clientes y obtener informaci\u00f3n sobre sus actividades financieras y si representan o no una amenaza. KYC es importante porque protege a las instituciones financieras de esquemas ilegales de corrupci\u00f3n, financiaci\u00f3n del terrorismo, blanqueo de dinero y otros delitos financieros. El KYC es tambi\u00e9n una pr\u00e1ctica cr\u00edtica porque ayuda a las instituciones financieras a evitar graves sanciones financieras impuestas a menudo por los reguladores.<\/li><\/ul><p>Deber\u00eda preguntarse hasta qu\u00e9 punto\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/guides\/kyc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conoce a sus clientes.<\/a>\u00a0Hay varias formas en que las empresas pueden mejorar sus procedimientos de KYC ampliando los protocolos b\u00e1sicos de KYC.<\/p><p><strong>Programa de identificaci\u00f3n de clientes (PIC)<\/strong><\/p><p>Las organizaciones deben verificar r\u00e1pidamente la identidad de un usuario para adquirir su negocio y protegerse contra el fraude. Su instituci\u00f3n debe implementar un plan que requiera lo siguiente:<\/p><ul role=\"list\"><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/email-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verificaci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/strong><\/a>: Verifique si la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de un cliente est\u00e1 asociada con riesgo de fraude y compruebe si est\u00e1 en la lista negra de otra instituci\u00f3n.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/phone-number-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>N\u00famero de tel\u00e9fono de verificaci\u00f3n<\/strong><\/a><strong>:<\/strong>\u00a0Verifique si el n\u00famero de tel\u00e9fono de un cliente est\u00e1 asociado a riesgo de fraude y compruebe si figura en la lista negra de otra entidad.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/face-comparison\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Comparaci\u00f3n de caras<\/strong><\/a><strong>:\u00a0<\/strong>Los clientes verifican su identidad mediante datos biom\u00e9tricos comparando una foto tomada en un dispositivo m\u00f3vil con la foto de su documento de identidad.\u00a0<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/id-document-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verificaci\u00f3n de documentos de identidad:<\/strong><\/a>\u00a0Su cliente proporcionar\u00e1 un documento de identidad con fotograf\u00eda v\u00e1lido (no caducado), que debe incluir informaci\u00f3n v\u00e1lida, coincidir con los filtros de umbral de edad y pasar un control de duplicados.\u00a0<strong>\u200d<\/strong><\/li><li>Documentaci\u00f3n adicional: Las cuentas de empresa deben proporcionar m\u00e1s informaci\u00f3n que las cuentas individuales para cumplir con el PIC de una entidad. Esto puede incluir una prueba v\u00e1lida del n\u00famero de registro de una empresa, una prueba de la direcci\u00f3n de la empresa y la fecha de constituci\u00f3n de una sociedad.<\/li><\/ul><p><strong>Diligencia debida con respecto al cliente<\/strong><\/p><p>Puede evaluar los distintos tipos de diligencia debida para conocer a su cliente lo mejor posible:<\/p><ul role=\"list\"><li><strong>Diligencia debida b\u00e1sica sobre el cliente<\/strong>: Se refiere simplemente a toda la informaci\u00f3n que debe recopilar de un cliente para verificar su identidad.\u00a0<\/li><li><strong>Diligencia debida simplificada<\/strong>: Esta es una buena opci\u00f3n si su cliente es de bajo riesgo. Por ejemplo, va a abrir una cuenta simplificada de poco valor.\u00a0<\/li><li><strong>Diligencia debida<\/strong>\u00a0reforzada: Esto es para los clientes de mayor riesgo. Por ejemplo, clientes vinculados a pa\u00edses y sectores empresariales de alto riesgo, as\u00ed como personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) o clientes sin una clara intenci\u00f3n econ\u00f3mica. Para estos clientes, debe ir m\u00e1s all\u00e1 de la informaci\u00f3n b\u00e1sica para conocer su intenci\u00f3n en la medida de lo posible. Intente buscar la confirmaci\u00f3n de que sus actividades financieras se ajustan a la ley.<\/li><\/ul><p>La DDC debe ser un proceso exhaustivo. Si su instituci\u00f3n es demasiado laxa, puede experimentar una p\u00e9rdida de ingresos, menos clientes y un da\u00f1o irrevocable a la reputaci\u00f3n de su instituci\u00f3n. No s\u00f3lo eso, sino que descuidar un procedimiento minucioso puede poner a su instituci\u00f3n en una situaci\u00f3n precaria si no puede ayudar a las fuerzas de seguridad en caso de que le pidan informaci\u00f3n sobre una actividad delictiva.\u00a0<\/p><p>Puede evaluar el riesgo realizando los siguientes procedimientos:<\/p><ul role=\"list\"><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/aml-screening-monitoring\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Lista de vigilancia mundial<\/strong><\/a>: Asegurarse de que un nuevo cliente no figura en listas de vigilancia mundial, listas de sanciones ni listas de personas pol\u00edticamente expuestas (PEP).\u00a0<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/bank-account-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verificaci\u00f3n de la cuenta bancaria<\/strong><\/a>: Confirmar la legitimidad del n\u00famero de cuenta bancaria del usuario y su titularidad.\u00a0<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/background-check\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Control de antecedentes penales y judiciales<\/strong><\/a>: Confirme si un cliente tiene o no antecedentes penales consultando los registros judiciales globales.\u00a0<\/li><li>\u200d<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/income-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verificaci\u00f3n de ingresos<\/strong><\/a>: Compruebe si un cliente es honesto sobre sus ingresos anuales analizando las transacciones de n\u00f3mina y los datos de ingresos adicionales.<\/li><\/ul><p><strong>Monitoreo continuo<\/strong><\/p><p>No basta con realizar la DDC una vez. Las entidades financieras deben &#8220;refrescar&#8221; la diligencia debida, ya que los clientes pueden pasar de ser de bajo riesgo a ser de alto riesgo.\u00a0<\/p><p>Para evaluar la fiabilidad de un cliente, vigile sus transacciones mediante la supervisi\u00f3n peri\u00f3dica de la actividad del cliente. Por ejemplo, un cambio notable en el comportamiento de gasto, como hacer compras m\u00e1s grandes o enviar dinero a entidades irreconocibles, puede ser un riesgo de fraude.\u00a0<\/p><p>Las organizaciones deben decidir con qu\u00e9 frecuencia realizar el DDC. Una buena regla general es realizar un DDC de seguimiento al cabo de 12 meses para los clientes de bajo riesgo y al cabo de seis meses para los clientes de riesgo medio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f1d99c6 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"f1d99c6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"625\" height=\"326\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/fraud_prevention_guide_image_3.svg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1990\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fcf9740 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fcf9740\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Refuerce su programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales<\/strong><\/p><p>A pesar de los esfuerzos mundiales, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unodc.org\/unodc\/en\/money-laundering\/overview.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inform\u00f3<\/a>\u00a0de que entre el 2% y el 5% del BGD mundial era dinero blanqueado, lo que equivale aproximadamente a 800.000 millones de d\u00f3lares. Este sombr\u00edo dato pone de manifiesto lo necesario que es reforzar su\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/blog\/what-is-aml-and-compliance-in-fraud-prevention\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Programa de Cumplimiento Antiblanqueo<\/a>\u00a0(tambi\u00e9n llamado Programa de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales en Brasil) para protegerse contra el fraude.<\/p><p>He aqu\u00ed algunos procedimientos que puede aplicar en su organizaci\u00f3n:\u00a0<\/p><ul role=\"list\"><li>Dise\u00f1ar y aplicar pol\u00edticas de protecci\u00f3n contra el fraude<\/li><li>Realizar revisiones y auditor\u00edas peri\u00f3dicas de los clientes sospechosos<\/li><li>Inf\u00f3rmese peri\u00f3dicamente sobre las normas de lucha contra el blanqueo de capitales de su pa\u00eds y las actualizaciones de las autoridades reguladoras.<\/li><li>Aseg\u00farese de que alguien dentro de su empresa desempe\u00f1a la funci\u00f3n de responsable designado de la lucha contra el blanqueo de capitales.<\/li><li>Formar a los empleados para que comprendan la lucha contra el blanqueo de capitales y reconozcan las actividades fraudulentas.\u00a0<\/li><li>Controle las transacciones y los perfiles de los clientes<\/li><li>Crear y consultar informes de actividades sospechosas (SAR)<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a1be5a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0a1be5a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sub>SECCI\u00d3N 2<\/sub><\/p><h2>Digitalizar correctamente<\/h2><p>La digitalizaci\u00f3n puede generar actividades fraudulentas en sus plataformas. Es fundamental ser cuidadoso y minucioso con la digitalizaci\u00f3n para proteger la integridad de la entidad. En 2022, las<a href=\"https:\/\/www.featurespace.com\/the-state-of-fincrime-in-the-us-2022-report\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0entidades financieras<\/a>\u00a0experimentaron un aumento de las actividades fraudulentas en comparaci\u00f3n con 2021. E independientemente del tama\u00f1o de la instituci\u00f3n, desde 5.000 millones de d\u00f3lares hasta m\u00e1s de 500.000 millones de d\u00f3lares, todas identificaron como un reto el mantenimiento de la delincuencia y el fraude en la era digital. Como resultado, implementar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/blog\/4-tools-to-prevent-digital-fraud\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">herramientas para prevenir los delitos<\/a>\u00a0financieros es ahora m\u00e1s esencial que nunca.<\/p><p><strong>En 2022, el 62% de las entidades financieras registraron un aumento de las actividades fraudulentas en comparaci\u00f3n con 2021.<\/strong><\/p><p>El primer paso para aprovechar la digitalizaci\u00f3n, en lugar de combatirla, es reconocer los tipos de fraude digital que los delincuentes est\u00e1n poniendo a punto. He aqu\u00ed los m\u00e1s utilizados:<\/p><ul role=\"list\"><li><strong>Phishing:\u00a0<\/strong>los delincuentes pueden formular correos electr\u00f3nicos, mensajes de texto y p\u00e1ginas web para extraer datos sensibles. Por ejemplo, hacer clic en un correo electr\u00f3nico falso puede dar a un delincuente acceso a una cuenta bancaria.\u00a0<\/li><li><strong>Robo de identidad:\u00a0<\/strong>Los estafadores crean identidades falsas para acceder a servicios financieros.\u00a0<\/li><li><b>Robo<\/b>\u00a0<strong>de informaci\u00f3n del usuario final:\u00a0<\/strong>Los delincuentes convencen a v\u00edctimas desprevenidas para que les faciliten sus contrase\u00f1as. Esto les permite robar informaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito o ir m\u00e1s all\u00e1 y atacar cuentas de redes sociales y otras plataformas online.<\/li><\/ul><p>Pero los hackers se quedan bloqueados cuando usted se mantiene alerta, y queremos mostrarle c\u00f3mo hacerlo.\u00a0<\/p><p>Ya sabemos que los intentos de fraude digital comienzan cuando un delincuente tiene acceso a su plataforma. Sus esfuerzos de verificaci\u00f3n KYC deben ayudarle a eliminar a los usuarios deshonestos antes incluso de que echen un vistazo a sus productos y servicios. Esto significa que la verificaci\u00f3n de documentos e identidad debe ser una prioridad.\u00a0<\/p><p>Tambi\u00e9n debe comprender la importancia de contar con herramientas automatizadas que sigan el mismo ritmo que un hacker. Los ciberataques funcionan con rapidez, y los piratas inform\u00e1ticos se infiltran r\u00e1pidamente en las instituciones financieras. Si es posible, debes abandonar la verificaci\u00f3n manual, ya que puede llevar demasiado tiempo detectar acciones sospechosas.\u00a0<\/p><p>La forma en que sus usuarios inician sesi\u00f3n para utilizar sus servicios tambi\u00e9n puede bloquear la actividad delictiva. La autenticaci\u00f3n biom\u00e9trica, como el reconocimiento facial y de huellas dactilares, ha puesto en serios aprietos a los delincuentes en los \u00faltimos a\u00f1os. Deber\u00edas implantarla si puedes: no hay forma de que superen la simple biolog\u00eda.\u00a0<\/p><p>Por \u00faltimo, puede dar un paso m\u00e1s en la verificaci\u00f3n de la identidad del cliente. Compara ubicaciones GPS con direcciones IP si es necesario, y ve un paso m\u00e1s all\u00e1 comprobando si un cliente tiene antecedentes penales.<\/p><h3><strong>C\u00f3mo puede ayudarle la tecnolog\u00eda a prevenir el fraude y encontrar nuevas oportunidades<\/strong><\/h3><p>La inevitabilidad de la digitalizaci\u00f3n debe contemplarse desde una perspectiva pragm\u00e1tica. Adoptar la tecnolog\u00eda puede hacer que sus sistemas de prevenci\u00f3n del fraude sean m\u00e1s eficaces.\u00a0<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.mckinsey.com\/capabilities\/risk-and-resilience\/our-insights\/a-new-approach-to-fighting-fraud-while-enhancing-customer-experience\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Un art\u00edculo de 2022 de McKinsey &amp;<\/a>\u00a0Company se\u00f1ala que innumerables instituciones luchan por equilibrar la experiencia del cliente y el control del fraude resultante de la r\u00e1pida digitalizaci\u00f3n pospand\u00e9mica. M\u00e1s concretamente, el informe se\u00f1ala que los vectores de la amenaza de fraude son cada vez m\u00e1s sofisticados, con agentes del Estado-naci\u00f3n, delincuentes organizados, terroristas cibern\u00e9ticos, personas con informaci\u00f3n privilegiada y redes de fraude que tratan de infiltrarse en los mercados mundiales. Esta sofisticaci\u00f3n se tradujo en p\u00e9rdidas por fraude para las instituciones de tecnolog\u00eda financiera.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d92536c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"d92536c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"625\" height=\"340\" src=\"https:\/\/www.metamap.com\/ychochat\/2023\/10\/fraud_prevention_guide_image_4.svg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1997\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d79265 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2d79265\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Adem\u00e1s, los ejecutivos pueden estar preocupados por cumplir sus objetivos mientras los delincuentes esperan para dar el zarpazo. Sin embargo, rehuir la amenaza s\u00f3lo empeora el problema. Usted tiene el poder de combatir la actividad delictiva, y tambi\u00e9n puede adoptar pr\u00e1cticas empresariales que beneficien al ecosistema financiero en su conjunto.\u00a0<\/p><p>Las entidades financieras necesitan un plan integral que aborde simult\u00e1neamente la mejora de la experiencia del cliente y el fraude. No es pr\u00e1ctico centrarse en los problemas por separado y descuidar la autenticaci\u00f3n, la gesti\u00f3n del fraude o la experiencia del cliente. Dar prioridad solo a la experiencia del cliente o solo al fraude puede ser perjudicial y provocar una p\u00e9rdida de clientes o un aumento de la actividad delictiva.\u00a0<\/p><p>M\u00e1s concretamente, olvidarse de tener en cuenta la experiencia del cliente al aplicar medidas m\u00e1s estrictas de prevenci\u00f3n del fraude puede a\u00f1adir fricci\u00f3n a la experiencia de servicio al cliente. Ser demasiado precavido con los controles de fraude (sin un sistema polivalente) puede perjudicar a los consumidores al reducir el posible mercado de una empresa. Puede intentar controlar el fraude por su cuenta o buscar ayuda y ahorrar en lo siguiente:<\/p><ul role=\"list\"><li>Coste<\/li><li>Riesgo<\/li><li>Desarrollo<\/li><li>Cumplimiento<\/li><\/ul><p>Una estrategia contra el fraude debe estar directamente relacionada con el rendimiento y el \u00e9xito general de la empresa. Esto se conoce como una &#8220;estrategia de fraude de extremo a extremo&#8221;, que incluye funciones flexibles que reducen la amenaza de fraude desde el momento en que el cliente se da de alta en su cuenta hasta la finalizaci\u00f3n de todas las transacciones.\u00a0<\/p><p>Para poner en marcha el protocolo de prevenci\u00f3n del fraude m\u00e1s eficaz para su instituci\u00f3n, necesita un socio de confianza.<\/p><h2><strong>C\u00f3mo puede ayudarle MetaMap a combatir el fraude financiero y a acceder a nuevos mercados<\/strong><\/h2><p>A la hora de mantener la satisfacci\u00f3n del cliente y luchar simult\u00e1neamente contra las amenazas a la seguridad, existen soluciones \u00fanicas. Pero no son eficaces. Cada empresa tiene necesidades diferentes, e ir m\u00e1s all\u00e1 y buscar servicios personalizables puede construir una organizaci\u00f3n m\u00e1s consciente de los riesgos.\u00a0<\/p><p>En MetaMap, creamos soluciones basadas en sus necesidades. Disponible en m\u00e1s de 50 pa\u00edses, nos enorgullecemos de ofrecer las herramientas m\u00e1s potentes contra las actividades fraudulentas. Ya sea para verificar usuarios, garantizar el cumplimiento de KYC o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/customer-onboarding-software\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dar de alta a nuevos clientes<\/a>, m\u00e1s de 400 empresas conf\u00edan en nosotros.\u00a0<\/p><p>Mediante flujos de trabajo y\u00a0<a href=\"https:\/\/docs.metamap.com\/docs\/merits\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bloques de m\u00e9ritos<\/a>\u00a0personalizables, nos aseguramos de que la verificaci\u00f3n, la incorporaci\u00f3n y el conocimiento de sus clientes no lleven apenas tiempo. Tambi\u00e9n sabemos que la prevenci\u00f3n del fraude es uno de sus principales objetivos. La detecci\u00f3n de fraudes con tarjetas de identificaci\u00f3n de MetaMap, la validaci\u00f3n de la identificaci\u00f3n, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/face-comparison\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">implementaci\u00f3n de la biometr\u00eda<\/a>\u00a0y mucho m\u00e1s crean un s\u00f3lido sistema de gesti\u00f3n de riesgos.\u00a0<\/p><p>Los bloques de m\u00e9ritos son bloques de datos estandarizados que conforman la totalidad de su flujo de trabajo \u00fanico. Puede pensar en ellos como si fueran pa\u00edses en un mapa del mundo, cada uno de los cuales ofrece diferente informaci\u00f3n validada del usuario que contribuye a toda la operaci\u00f3n de verificaci\u00f3n. Cada vez que a\u00f1ade un bloque de m\u00e9ritos a su flujo de trabajo, los usuarios y clientes potenciales tienen una nueva forma de demostrar que son dignos de confianza. Los clientes conservan los flujos de trabajo mediante un constructor de arrastrar y soltar amigo del usuario. Tambi\u00e9n pueden utilizarlo para alternar los pa\u00edses y normativas que deben cumplir.\u00a0<\/p><p>Todas las plantillas de MetaMap se adaptan al sector de los servicios financieros. Tambi\u00e9n puede utilizar m\u00e1s de un flujo de trabajo, lo que puede ser \u00fatil para empresas con sedes en distintos pa\u00edses con leyes de cumplimiento diferentes.\u00a0<\/p><p>MetaMap tiene acceso a innumerables fuentes en todo el mundo que validan la informaci\u00f3n que los usuarios comparten con usted. Nuestra m\u00e1xima prioridad es la autenticaci\u00f3n del cliente y el crecimiento de su empresa con una eficiencia \u00f3ptima.\u00a0<\/p><p>Algunos m\u00e9ritos notables de MetaMap son:<\/p><ul role=\"list\"><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/id-document-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Detecci\u00f3n del fraude en los documentos de identidad<\/a>\u00a0<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/products\/aml-screening-monitoring\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lista de vigilancia AML\u00a0<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/docs.metamap.com\/docs\/govcheck\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cheque del Gobierno\u00a0<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/docs.metamap.com\/docs\/bank-account-data\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Datos de la cuenta bancaria<\/a><\/li><\/ul><ul role=\"list\"><li><strong>Detecci\u00f3n de fraude en documentos de identidad:\u00a0<\/strong>La verificaci\u00f3n de documentos de identidad de MetaMap utiliza un software muy avanzado para leer la totalidad de un documento y extraer los datos pertinentes. Tambi\u00e9n puede identificar inmediatamente a los usuarios duplicados y utiliza filtros de umbral de edad. Adem\u00e1s, comprueba los datos de caducidad y detecta alteraciones en cuesti\u00f3n de segundos.<br \/>Este m\u00e9rito puede escanear en tiempo real documentos m\u00e1s complicados, como pruebas de residencia, extractos bancarios y facturas de servicios p\u00fablicos. Examina el nombre completo, la direcci\u00f3n, la fecha de emisi\u00f3n y la antig\u00fcedad del documento para demostrar su legitimidad.<br \/>Tambi\u00e9n comparamos documentos. Nuestros webhooks de lectura de documentos pueden comparar una identificaci\u00f3n con foto est\u00e1ndar con documentos acreditativos, como un justificante de residencia. Puede detectar cualquier discrepancia en tiempo real.<\/li><li><strong>Lista de vigilancia AML:\u00a0<\/strong>Los clientes potenciales ni siquiera necesitan un documento de identidad para ser evaluados por este m\u00e9rito. Antes de darles de alta, MetaMap puede ejecutar una lista de vigilancia y una validaci\u00f3n AMI simplemente utilizando un nombre completo y una fecha de nacimiento.<br \/>Sus usuarios son comparados con m\u00e1s de 1.200 listas de vigilancia internacionales, adem\u00e1s de listas de sanciones y listas de personas pol\u00edticamente expuestas (PEP). Esta es una de las formas m\u00e1s eficaces y r\u00e1pidas de reconocer a delincuentes graves, como terroristas y defraudadores.<\/li><li><strong>Comprobaci\u00f3n gubernamental:\u00a0<\/strong>Este servicio de MetaMap garantiza la verificaci\u00f3n de todos los datos presentados durante el proceso de incorporaci\u00f3n. MetaMap tiene conexiones con fuentes gubernamentales oficiales como registros de poblaci\u00f3n, agencias tributarias, registros de antecedentes penales e institutos electorales en Norte, Sur y Centroam\u00e9rica.<br \/>Los m\u00e9ritos de la verificaci\u00f3n gubernamental incluyen:<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de identificaci\u00f3n gubernamental<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de antecedentes penales<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de licencia de conducir<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de licencia profesional<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de negocios<br \/>&#8211; Verificaci\u00f3n de n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal<br \/>MetaMap cotejar\u00e1 instant\u00e1neamente los documentos con los datos proporcionados por el usuario, d\u00e1ndole luz verde para continuar con el onboarding. Sin embargo, si el documento est\u00e1 caducado o no es v\u00e1lido, lo etiquetaremos como &#8220;Necesita revisi\u00f3n&#8221;<strong>.<\/strong><\/li><li><strong>Datos de cuentas bancarias:\u00a0<\/strong>El servicio de datos de cuentas bancarias de MetaMap le ofrece acceso instant\u00e1neo al historial de cuentas. Puedes ver las transacciones diarias en un plazo de 3 a 12 meses, as\u00ed como el saldo de un cliente potencial, el n\u00famero de cuentas y la informaci\u00f3n b\u00e1sica de identificaci\u00f3n.<br \/>No se trata de una invasi\u00f3n total de la privacidad. Los usuarios saben que puedes acceder a esto y tienen que cargar extractos bancarios de su banco o dar permiso para utilizar sus datos de acceso bancario.<\/li><li><strong>Usos de los clientes:<\/strong>\u00a0Varias organizaciones fintech ya han acreditado a MetaMap para reducir el fraude y aumentar las interacciones de alta confianza. Por ejemplo, Mercado Bitcoin redujo significativamente sus operaciones de revisi\u00f3n manual. Con una verificaci\u00f3n de clientes m\u00e1s r\u00e1pida, tambi\u00e9n aumentaron la velocidad de creaci\u00f3n de cuentas. Adem\u00e1s, PDAX tambi\u00e9n abandon\u00f3 las tediosas revisiones manuales al tiempo que mejoraba las conversiones de su proceso de onboarding.<\/li><\/ul><h2>Llevar la prevenci\u00f3n del fraude a un nuevo nivel<\/h2><p>Un nuevo m\u00e9todo de verificaci\u00f3n significa que inmediatamente podr\u00e1s autenticar a todo un nuevo sector de usuarios a trav\u00e9s de diferentes m\u00e9ritos.\u00a0<\/p><p>Esto abre un nuevo mundo de oportunidades para su entidad financiera. Saber que los clientes est\u00e1n realmente interesados en sus servicios y no quieren aprovecharse de ellos le permite ser m\u00e1s lucrativo y tener m\u00e1s \u00e9xito. Por supuesto, es imposible eliminar la actividad fraudulenta, pero MetaMap puede ayudarle a reducirla en la medida de lo posible.\u00a0<\/p><h2>Ahora, \u00a1vamos a conocerte!\u00a0<\/h2><p>Nadie quiere lanzarse de cabeza a un nuevo sistema sin haberlo estudiado detenidamente. Por eso, uno de nuestros expertos determinar\u00e1 las necesidades de su empresa e implantar\u00e1 la plantilla de metamapa y los m\u00e9ritos que mejor se adapten a usted.\u00a0<\/p><p>Perm\u00edtanos ayudarle a prevenir el fraude digital hoy mismo.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.metamap.com\/get-free-product-trial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pruebe gratis un producto<\/a>\u00a0con un MetaMap para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b0d44a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2b0d44a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e7325c1 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"e7325c1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element 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